Evaziune de 1,5 milioane de euro cu fier vechi - Reciclare & Recuperare | Ecologic

Reciclare & Recuperare

Evaziune de 1,5 milioane de euro cu fier vechi

01 July 2014 - 12:06 PM Reciclare & Recuperare

Procurorii DIICOT au efectuat în 12 iunie a.c. şase percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi persoane fizice de pe raza municipiilor Constanţa şi Călăraşi, într-un caz de evaziune fiscală prin vânzarea de fier vechi provenit de la combinatul Siderca din Călăraşi prin intermediul unor firme „fantomă“. Potrivit unui comunicat al DIICOT, acţiunea a vizat destructurarea unei grupări specializate în delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul în acest caz fiind estimat la cel puţin 1,5 milioane de euro. Anchetatorii au reţinut faptul că o societate comercială cu sediul în municipiul Bucureşti, care avea contract de ecologizare cu lichidatorii SC Siderca SA Călăraşi, vindea, fără documente legale, o mare parte a deşeurilor feroase provenite din tăierea activelor combinatului către două societăţi comerciale din municipiul Constanţa. Pentru a justifica provenienţa mărfii, acestea din urmă foloseau opt societăţi tip „fantomă“ de pe raza judeţelor Constanţa şi Ilfov, care întocmeau facturi fictive de vânzare.

Agerpres



Alte articole in rubrica Reciclare & Recuperare